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员 M1999 年 5 月 24 日签发，内容如下：“我要求核实上述公司在 06/06 期间的汇款和退货流向。 01/98 至 21/05 .99 以及汇出资金的来源，为此目的，从公司经常账户中获取对账单。如果发现该公司在国内市场（来自个人和法人）为境外投资筹集资金（例如，好像是 FIEX 管理员），而未经授权，则将被配置显然，这是艺术中规定的犯罪行为。第 7,492/86 号法律第 16 条规定，必须与联邦公共部和联邦税务局进行沟通”。 自 2001 年 10 月 5 日起，该流程正在接受审查。直到 CPMI 截止日期才关闭”（强调 MPF） 副 José Mentor 在第 4.1.27 项中还报告了中央银行 Pt No. 0101074058（日期为 12/12/2000）第 204 框，内容如下： “传统汇率监测的结果。值得强调的是，出现了一个案例，其中有一笔资源从国外汇款到该国（西尔瓦尼亚），该国提出了提供费用支付。
的合同，其特点是该提供商由两家离岸公司所有其在巴西的代表来自 Demarest & Almeida 律师事务所。经核实，目前控制西尔瓦尼亚的离岸，由于离岸已发生变化，是西尔瓦尼亚一号和西尔瓦尼亚二号，均为美国（已添加信息），正在接受委员会截止日期的审查。” 出于同样的意义，参议员 Antero Paes de Barros 在第 4.3 项中关于通过金融体系逃税的问题中澄清： “然后，目前的 Banestada CPI 决定向中央银行 手机号码数据 索取当时启动的外汇检查程序的副本，包括前面提到的波士顿银行程序。 分析重点是波士顿银行的第三起案件PT 9900943883，不仅考虑到该案件与Banestado CPI的调查对象——逃税有关，而且特别考虑到涉及10亿雷亚尔的标志性数字。 ......有迹象表明，波士顿银行除了拒绝遵守央行的决定之外，还资助了旨在逃税和逃税的计划，为检查设置了障碍。
“ 在第 4.3.1 项中。参议员安特罗·帕埃斯·德巴罗斯 报告中逐字指出： “外汇检查发现，在 98 年 9 月 3 日至 98 年 9 月 16 日期间，一家名为使用拿骚波士顿银行的非居民账户向国外汇款了约 10 亿美元（1,181,092.11 雷亚尔）。 波士顿商业和参与有限公司。它是一家非金融公司，总部位于巴西所欠税款。 98年9月17日，汇率监控技术人员迅速行动，向位于圣保罗的波士顿银行总部发送电子邮件，要求在3个工作日内发送波士顿商业公司和非银行往来账户的报表。 - 居民金融机构波士顿第一国民银行 - 拿骚，截至 2098 年 8 月 1 日。该要求没有按时得到满足，并于 98 年 10 月 21 日再次提出，同日技术人员还要求该公司提供 98 年 9 月的详细资产负债表以及所转移资源和金融工具来源的证明/文件。交易。 波士顿银行没有遵守要求，发送了没有所需详细信息的资产负债表。
的合同，其特点是该提供商由两家离岸公司所有其在巴西的代表来自 Demarest & Almeida 律师事务所。经核实，目前控制西尔瓦尼亚的离岸，由于离岸已发生变化，是西尔瓦尼亚一号和西尔瓦尼亚二号，均为美国（已添加信息），正在接受委员会截止日期的审查。” 出于同样的意义，参议员 Antero Paes de Barros 在第 4.3 项中关于通过金融体系逃税的问题中澄清： “然后，目前的 Banestada CPI 决定向中央银行 手机号码数据 索取当时启动的外汇检查程序的副本，包括前面提到的波士顿银行程序。 分析重点是波士顿银行的第三起案件PT 9900943883，不仅考虑到该案件与Banestado CPI的调查对象——逃税有关，而且特别考虑到涉及10亿雷亚尔的标志性数字。 ......有迹象表明，波士顿银行除了拒绝遵守央行的决定之外，还资助了旨在逃税和逃税的计划，为检查设置了障碍。
“ 在第 4.3.1 项中。参议员安特罗·帕埃斯·德巴罗斯 报告中逐字指出： “外汇检查发现，在 98 年 9 月 3 日至 98 年 9 月 16 日期间，一家名为使用拿骚波士顿银行的非居民账户向国外汇款了约 10 亿美元（1,181,092.11 雷亚尔）。 波士顿商业和参与有限公司。它是一家非金融公司，总部位于巴西所欠税款。 98年9月17日，汇率监控技术人员迅速行动，向位于圣保罗的波士顿银行总部发送电子邮件，要求在3个工作日内发送波士顿商业公司和非银行往来账户的报表。 - 居民金融机构波士顿第一国民银行 - 拿骚，截至 2098 年 8 月 1 日。该要求没有按时得到满足，并于 98 年 10 月 21 日再次提出，同日技术人员还要求该公司提供 98 年 9 月的详细资产负债表以及所转移资源和金融工具来源的证明/文件。交易。 波士顿银行没有遵守要求，发送了没有所需详细信息的资产负债表。